BANTENRAYA.COM – Sejak Binary Option dan investasi lainnya ditetapkan ilegal, kini terungkap dana yang dialirkan ternyata sampai ke luar negeri bahkan terafiliasi di situs judi Rusia.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustivandana yang menyatakan bahwa aliran dana binary option dan investasi ilegal lainnya ternyata sampai ke luar negeri bahkan terafiliasi di situs judi Rusia.
BACAJUGA:
Tak hanya sampai ke luar negeri, Ivan juga menuturkan bahwa aliran dana binary option dan investasi ilegal lainnya tersebut dalam jumlah yang signifikan.
Baca Juga: Mahalnya Kedelai di Pasaran Membuat Produsen Ini Mencampur Tempenya dengan Kertas
“Dari hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss,” tuturnya pada Jumat 18 Maret 2022.
Ivan juga menjelaskan bahwa penerima dana tersebut diduga merupakan pemilik dari platform Binomo Binary Option dengan total sebesar 7,9 juta euro atau sekitar 125 miliar rupiah.
“Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020 – Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro,” jelas Ivan.
Mengejutkannya, dana investasi ilegal itu pada akhirnya bermuara di situs judi yang ada di Rusia yang saat ini sedang melakukan invasi ke Ukraina.
“Kemudian dana itu ditransfer kembali dengan penerima akhir dana yaitu entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia,” pungkas Ivan.
Sebelumnya, PPATK juga telah melakukan analisis terhadap aliran tindak pidana investasi ilegal terhadap 29 rekening senilai Rp 7,2 miliar.*
